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滁州琅琊警方破获首例虚拟APP外汇诈骗案件

鹤壁网络警察 2018-06-27 11:21


  6月19日,滁州市公安局琅琊分局破获滁州市首例外汇诈骗案,抓获犯法嫌疑人马某、刘某、张某等5人,破获欺骗案件500多起,涉案金额100多万,挽回大众丧失20万。

  滁州人胡某已处于事业稳固时代,工作之余仍有余力,为此他常常上网搜寻一些来钱快的投资方式,一来可以给自己挣点外快,同时还能消磨消磨自己的时光。今年4月30日,闲来无事的胡某在家顶用手机翻开了微信,看到一个同是某投资微信群的熟习头像李某申请加自己为挚友,对方称能够帮其做外汇理财产品,相对稳赚不赔。因李某在微信群时常晒出他投资获利的截图,胡某就信认为真,当即加为挚友,一番交谈后,李某发来一个二维码,请求胡某下载了一个叫“恒通国际”的APP并注册了一个账号。

  5月2日,胡某按李某的提醒,通过本人的账号在该平台以交易涨跌黄金、比特币、美元等交易方法进行投资,前期正如李某所言都是盈利,悲痛欲绝之际,胡某加大了资金投入,哪知资金全体亏损,共计亏损25000元。随后胡某发明该APP已无奈进入,李某也失去接洽。这时的胡某意识到这可能是一个精心设计的圈套,立即报警。

  接警后,琅琊分局刑侦大队即时部署精悍警力发展专案侦察,专案民警通过对该平台及两人来往信息等的深刻研判,终极明白了犯罪嫌疑人的身份跟运动轨迹,为保障一击即中,避免有漏网之鱼,6月19日,琅琊分局刑侦大队同时派出三路警力分赴河南洛阳、郑州、鹤壁三地开展猎捕举动,抓获犯罪嫌疑人马某、刘某、张某、汪某、李某,现场缉获电脑五台、银行卡23张、手机12部。经审判,犯罪嫌疑人马某等人对其应用恒通国际APP外汇投资平台招揽顾客投资外汇,操控改动数据使客户亏损自己盈利的犯罪事实承认不讳。犯罪嫌疑人马某等5人已被刑事扣押。